O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou nesta quarta-feira a plataforma Xinbi Guarantee, acusada de apoiar golpes cibernéticos, fraudes e lavagem de dinheiro contra americanos. A ação ocorreu em coordenação com o Departamento de Justiça.

Detalhes da sanção

O OFAC designou a Xinbi Guarantee como Organização Criminosa Transnacional. Segundo o Tesouro, a plataforma chinesa é usada por cibercriminosos para operar um mercado ilícito de fraudes e lavagem de dinheiro.

Duas outras entidades que fornecem moeda digital e serviços financeiros à Xinbi também foram sancionadas.

Coordenação com o Departamento de Justiça

A Força-Tarefa de Golpes do Departamento de Justiça apreendeu infraestrutura e carteiras digitais usadas pela plataforma. A operação visa desmantelar redes que roubam bilhões de dólares de vítimas americanas anualmente.

Declaração do secretário do Tesouro

Scott Bessent afirmou que centros de golpes no Sudeste Asiático causam perdas bilionárias todos os anos e que o governo Trump continua empenhado em interromper essas redes criminosas.

Reação da China

O Ministério do Comércio da China manifestou oposição firme às acusações americanas contra empresas chinesas de inteligência artificial.